Стали известны скрытые контролёры среди победителей тендеров AMМК в Узбекистане

Узбекская государственная компания «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АММК) обеспечила защиту тендеров на сумму более 200 миллионов долларов от иностранных компаний после расследования OCCRP, которое выявило фирмы с замаскированными владельцами, фальсифицированной финансовой отчетностью и сомнительными подписями, вызывая вопросы о прозрачности и регулировании.

Крупная государственная компания Узбекистана заявила о защите тендеров на сумму более 200 миллионов долларов, присужденных иностранным фирмам, среди которых, согласно данным OCCRP, были компании с подставными владельцами, ложной финансовой отчетностью и контрактами с подписями людей, отрицавших свое участие в подписании.

Заявление, опубликованное на этой неделе Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом, последовало за совместным расследованием OCCRP и Finance Uncovered. В нем отмечается, что в некоторых случаях иностранные компании, участвовавшие в тендерах АММК, фактически контролировались одними и теми же лицами, в то время как их подлинные владельцы оставались скрытыми за номинальными владельцами.

AMMC, который часто называют «жемчужиной» узбекской экономики, в среду заявил, что все упомянутые тендеры были присуждены участникам с наименьшей ценой через автоматизированную государственную систему закупок.

«Победители тендеров и конкурсов поставили товары в полном объеме — в соответствии с показателями качества, предусмотренными контрактом, и, что особенно важно, в сроки, указанные в контракте, — на склады предприятия», — говорится в заявлении компании. В нем также отмечается, что был проведен внутренний аудит.

AMMC не ответил на предыдущие вопросы OCCRP и Finance Uncovered относительно контрактов на сумму более 7 миллионов долларов, присужденных двум зарегистрированным в Великобритании компаниям — Lemixton Solutions Ltd и Golders Business Ltd. В документах по этим контрактам содержатся электронные подписи бухгалтеров, которые отрицают их подписание. Один из них впоследствии сообщил о ситуации британским властям.

По данным OCCRP, обе компании в совокупности получили более 35 миллионов долларов по тендерам и отправили десятки партий товаров узбекскому горнодобывающему гиганту, несмотря на то что в финансовой отчетности в Великобритании указывали отсутствие хозяйственной деятельности.

Расследование установило, что обе фирмы находились под общим контролем, однако при этом конкурировали друг с другом за одни и те же тендеры AMMC.

Похожие схемы были выявлены в Грузии, где компании, выигравшие тендеры AMMC на десятки миллионов долларов, были приобретены за символическую сумму южнокорейским медицинским координатором узбекского происхождения, не имеющим очевидного опыта в горнодобывающей отрасли.

Как и британские победители тендеров, грузинские компании в финансовой отчетности не отражали экономической деятельности в период, когда получали эти контракты.

Представитель британских компаний заявил, что обе фирмы контролировались одним человеком. Упомянутые в расследовании лица из Узбекистана, Колумбии и Грузии не ответили на запросы или отказались от комментариев.

Выводы расследования ставят под вопрос прозрачность и надзор в одном из ключевых промышленных секторов Узбекистана, хотя AMMC утверждает, что все процедуры закупок соответствовали внутренним и законодательным требованиям.