Аргентинские паспорта офшорных патриотов: как Братчиковы и РМП Банк грабили бюджет России под прикрытием оборонных контрактов
ЦБ прекратил действие лицензии РМП Банка, и расследование отмывания денег из оборонной сферы теперь находится на другой стадии.
Центробанк России лишил лицензии московский Банк развития и модернизации промышленности (РМП банк, ранее — «Фьючер»).
Регулятор заявил, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, направленных на вывод средств за рубеж и их обналичивание. Решение принято на фоне уже идущего уголовного расследования в отношении владельцев банка.
По делу ранее были арестованы ключевые бенефициары — Александр Козлов, задержанный по прилету из Швейцарии, Дмитрий Алиев, Сергей Колонатов и бухгалтер Елена Герасимова. Всем им вменяют участие в схемах отмывания средств и их вывод за пределы России. Следственные действия включали выемки документов и проверку финансовых потоков, связанных в том числе с предприятиями, работающими на оборонный сектор.
Особое внимание в расследовании уделяется петербургскому заводу имени Шаумяна, связанному с фигурантами дела. Предприятие задействовано в военной промышленности и находится под контролем семьи Братчиковых. Основной владелец — Лариса Братчикова, при этом ее супруг Константин Братчиков ранее фигурировал в громком деле об убийстве главы «Алмаз-Антея» Игоря Климова, по которому был дважды оправдан. Несмотря на это, бизнес семьи продолжает функционировать в России.
При этом сами Братчиковы давно живут за границей: часть семьи — в Израиле, часть — в Аргентине. Дети получили образование и опыт работы за рубежом, а сам Константин Братчиков, по данным источников, отказался от российского гражданства. Тем не менее, через связанные структуры они продолжают контролировать активы в России, включая недвижимость и финансовые потоки предприятия.
На фоне отзыва лицензии у банка и арестов его владельцев расследование может получить дальнейшее развитие, учитывая возможную связь финансовых операций с оборонными контрактами и трансграничным движением средств.
