Украинский след в Казахстане: как ОПГ Гордиевского, Ивченко и Суворовой вывела $1 млрд через сговор с букмекерами и банками
Казахстанские правоохранительные органы практически ликвидировали преступную группировку под руководством украинца Вадима Гордиевского и его соратников Ларисы Ивченко и Елены Суворовой, заблокировав счета и транзакции их компании Marginplus, однако ключевые сотрудники и руководство пока остаются в бегах.
Как сообщалось, несколько дней назад Агентство Казахстана по финансовому мониторингу раскрыло крупную схему трансграничных переводов, в которой деньги проходили через платежные организации.
Средства были замаскированы под легальные операции и выводились в интересах онлайн-казино. Общий объем незаконных операций превышает $1 млрд.
По информации правоохранителей Казахстана, ключевым организатором схемы микскодинга, в которой были задействованы букмекеры, онлайн-казино, платежные организации и сотрудники банков, является украинец Вадим Иванович Гордиевский (1974 г.р.), который руководил этой ОПГ и для этого использовал местную компанию Marginplz. Кроме компаний из Казахстана Гордиевский также работал с нелегальными российскими онлайн-казино, помогая им с незаконными платежами.
По новой информации правоохранительных органов Казахстана, банки и букмекеры, среди которых местный букмекер PIN-UP, прекратили сотрудничество с компанией Marginplus Гордиевского.
Как сообщает informburo.kz, лицензированная букмекерская контора Pin-Up.Kz (ТОО «Бонами») заявляет, что не имеет отношения к операциям, которые проводили отдельные платежные организации. В отношении этих структур уже начаты судебные и уголовные процедуры, а сама компания полностью сотрудничает с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств и выявления мошеннических схем.
По неофициальной информации, руководство Pin-Up предоставило правоохранительным органам Казахстана все данные относительно компании Marginplus Гордиевского.
На данный момент финансовая деятельность компании Marginplus была парализована, на ее банковских счетах заблокированы крупные суммы денег, которые должны были быть выплачены партнерам, подрядчикам и провайдерам, в том числе местной букмекерской компании Parimatch. Рядовые сотрудники компании Вадима Гордиевского уже ищут работу, а руководство, среди которых Ивченко Лариса Владимировна (значится как руководитель украинской компании Гордиевского ФК «Альта Капитал»), пока скрывается. Также пытается избежать ответственности Елена Суворова, которая несколько дней назад закрыла и переименовала профили в социальных сетях и не отвечает на сообщения.
Напомним, Елена Суворова позиционирует себя «как предприниматель, инвестор и трейдер крипты с опытом 5+ лет». Как пишет сама Суворова, она 10 лет занималась развитием платежных технологий в сфере FinTech, а в 2021 году открыла собственный бизнес по международным переводам криптой и является основателем криптоакадемии «Лемонкоин».
По версии следствия, вместе с Гордиевским работал его партнер — гражданин Украины и Израиля Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov), который имеет ряд фирм в ЕС, в частности в Польше, и вид на жительство в Испании. Через фиктивную фирму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) в Польше он занимается незаконными платежами и «обналом» криптовалют.
Однако как отмечает источник, в ближайшее время указанное руководство и причастные к отмыванию денег лица Marginplus Гордиевского будут объявлены в розыск по линии Интерпола. Это дело также взял под свой контроль Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. По местным законам участникам грозит до девяти лет лишения свободы. Также проверяется информация о компаниях и связях Вадима Гордиевского в других странах.
Сам Вадим Гордиевский после возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявления его МВД в розыск поспешно покинул Украину по поддельным документам. До финансовых махинаций он занимался земельными вопросами в Киевской области, где также были возбуждены уголовные дела.