ГлавК — новости и расследования

Все новости с тегом: PariMatch

Расследования
23:39, 27 мая 2026 49 4 мин.
Dmitriy Punins 1-Milliarden-System: Wie Marginplus vor der Sperrung Casino-Zahlungen gewaschen hat

Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden haben die Konten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsaktivitäten gestoppt, im Rahmen eines Vorgehens gegen mutmaßliche illegale Finanzgeschäfte.

Расследования
21:19, 12 мая 2026 43 5 мин.
Тимур Рохлин и Clover.tech: схема легализации европирамид через создание сети нелегальных казино для США и РФ

Пока европейская система правосудия стремится наказать Тимура Рохлина за хищение €35 млн у множества доверчивых вкладчиков, украинская Фемида с позором отступает, возвращая мошеннику его люксовый автопарк и арестованные активы.

Расследования
00:01, 27 февраля 2026 49 3 мин.
Financing DPR militants through offshore shells “Pari-Match” and nepotism in the NBU: Ibox Bank owner Alyona Degrik-Shevtsova futilely hides compromising evidence online through content takedowns

Alyona Shevtsova’s (Degrik) company, notorious for scandals and regarded by journalists as a symbol of Ukrainian corruption in 2018, which is involved in a case opened by the GPU, is being re-registered under front persons.